Cách nhận biết 3 loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Theo Cổng thông tin Công an TP.HCM, thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm lợi dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân và doanh nghiệp.

Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Nhằm tạo thêm nhiều kênh thông tin để tuyên truyền rộng rãi đến người dân, Công an TP.HCM cảnh báo 3 thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo phổ biến và gây nhiều thiệt hại nhất hiện nay, đó là: Tội phạm lừa đảo qua điện thoại, tội phạm lừa đảo "bẫy tình" qua mạng xã hội và tội phạm lừa đảo hack email doanh nghiệp.

Tội phạm lừa đảo qua điện thoại:
Dấu hiệu nhận biết của loại tội phạm này là: Khi có cuộc gọi đến máy điện thoại bàn, đầu dây bên kia (thực chất là đối tượng lừa đảo) xưng danh là cơ quan pháp luật (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) thông báo: Nợ cước điện thoại, liên quan một vụ án rửa tiền...; dùng lời lẽ dọa nạt yêu cầu nạn nhân phải hợp tác phục vụ yêu cầu điều tra, nếu không chịu hợp tác và làm theo hướng dẫn sẽ bị xử lý về hình sự, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật không được báo cho người nhà biết; yêu cầu liên hệ tổng đài 1080 xác minh số điện thoại; dò hỏi thông tin cá nhân, số tài khoản, hiện có những khoản tiền đang gửi ở đâu, yêu cầu chuyển vào tài khoản cho "cơ quan pháp luật" kiểm tra và sẽ trả lại trong vài giờ, sau đó bọn chúng đưa ra số tài khoản do người Việt Nam đứng tên đã chuẩn bị sẵn và yêu cầu chuyển tiền vào.

Điều người nhận được cuộc gọi này cần làm là: Dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại, yêu cầu họ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn: như bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại...; không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào (nếu đã chuyển phải báo ngân hàng phong tỏa ngay số tiền đã chuyển); báo cho người nhà biết và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Dấu hiệu nhận biết của loại tội phạm này là: Các đối tượng lừa đảo đóng giả thành người có nhiều tiền và địa vị trong xã hội (bác sĩ, kỹ sư, thương gia, quân nhân Mỹ...) đưa các hình ảnh giới thiệu là thương gia đang sinh sống tại nước ngoài hoặc quân nhân đang chiến đấu tại Afghanistan, Syria... ngỏ ý làm quen, kết bạn, hứa hẹn kết hôn trên các trang mạng xã hội; làm quen, kết bạn, hứa kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, ngỏ ý gửi tặng quà... có giá trị lớn (trong đó có nhiều tiền, vàng...) để mua nhà tại Việt Nam, làm từ thiện hoặc đưa ra nhiều lý do như gia đình người thân bị nạn cần giúp đỡ; ngỏ ý vay mượn nạn nhân tiền để đầu tư kinh doanh; cho người đóng giả nhân viên giao nhận, hải quan, thuế vụ... thông báo thùng quà biếu bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị... thông báo phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng hoặc lo lót. Sau đó các đối tượng giả danh này cung cấp cho nạn nhân số tài khoản ngân hàng để nộp tiền rồi bọn chúng rút ra để chiếm đoạt.

Điều cần khi đối tượng có hành vi trên là: Không nên tin tưởng và liên lạc, giao tiếp với các mối làm quen, kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội; không trao đổi hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh nhân viên giao nhận, hải quan, thuế...; tuyệt đối không chuyển, nộp tiền cho các đối tượng trên dưới bất cứ hình thức nào (nếu đã chuyển tiền, thì báo ngân hàng phong tỏa ngay).

Tội phạm lừa đảo bằng thủ đoạn hack email của doanh nghiệp:
Dấu hiệu nhận biết của loại tội phạm này: Nạn nhân là các doanh nghiệp có quan hệ mua bán với công ty nước ngoài, thường liên lạc giao dịch qua hộp thư điện tử (email); các đối tượng lừa đảo xâm nhập email của doanh nghiệp và biết được thông tin về các hợp đồng mua bán hàng hóa, thanh toán tiền. Chúng tạo email giả mạo (giống với email thật của hai bên hoặc chỉ sai khác một ký tự) của đối tác thanh toán tiền hàng và gửi email yêu cầu thanh toán tiền vào một số tài khoản khác với lý do tài khoản thường giao dịch đang gặp trục trặc (do doanh nghiệp đang bị thanh, kiểm tra hoặc tài khoản bị phong tỏa...).

Điều cần làm khi gặp trường hợp này là: Doanh nghiệp phải kiểm tra địa chỉ email của đối tác đảm bảo chính xác 100%. Nếu nhận được email này yêu cầu thay đổi số tài khoản thụ hưởng thì tuyệt đối không được chuyển tiền mà phải trực tiếp liên lạc ngay với doanh nghiệp đối tác bằng điện thoại để tránh bị lừa đảo (nếu đã chuyển tiền thì báo ngân hàng phong tỏa ngay).

Ngoài ra, khi người dân và doanh nghiệp gặp các thủ đoạn nêu trên hoặc phát hiện bất cứ thủ đoạn nào khác nghi ngờ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý, tránh gây thiệt hại về tài sản một cách đáng tiếc.

Theo ICTNews